Служба поддержки
Контакты по застройщикам
Учетные записи
Добавить пользователя
Добавить агентство
Добавить квартиру
Вознаграждения
Таблица вознаграждений
Авансирование
Образовательные курсы для агентов
Обучения
Вебинары
Брокер-туры
Информация
Агентствам
Застройщикам
Контроль качества
Карьера
Офисы TrendAgent
Региональные сделки
Сверка
Контакты
SkillAgent
Support service
Developer contacts
Accounts
Add user
Agency registration
Add apartment
Motivation
Payment percentages
Advance payment
Educational courses for agents
Trainings
Webinars
Broker tours
Information
For agencies
For developers
Quality control
Career opportunities
TrendAgent offices
Regional deals
Check
Contacts
Платформа TrendAgent (https://trendagent.ae/) работает на рынке недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в соответствии с действующим местным законодательством.
ОАЭ, являясь членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), устанавливает обязательные меры и правила по противодействию отмывания денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма (Anti-money laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism). Для посредничества в сделках с недвижимостью предусмотрены особо усиленные меры контроля ввиду высокого риска данной сферы.
В связи с действующими требованиями в отношении каждой сделки с недвижимостью мы производим сбор дополнительных документов и сведений относительно всех ее участников в объеме, предусмотренном соответствующим законодательством.
К числу указанных принятых мер могут относиться:
- Заполнение форм KYC (Know your customer): сбор сведений об участниках сделки;
- Получение полного пакета документов в отношении участника или посредника сделки для оценки потенциального риска;
- Установление источника происхождения денежных средств;
- Установление конечного бенефициара участника сделки – юридического лица;
- Подача брокером в установленных случаях предусмотренных регулирующим органом отчетов по проведенным сделкам;
- Мониторинг и подача отчетов о подозрительных сделках;
- Иные предусмотренные регулятором меры.
Указанные меры являются обязательными для всех участников рынка и за их несоблюдение предусмотрена ответственность. Стороны сделки вправе отказаться от ее совершения в случае невозможности выполнения предусмотренных требований или при подозрении нарушения законодательства без указания оснований для принятия соответствующего решения.
В нашей компании утверждена внутренняя политика, которая регулирует общий порядок и принципы проведения соответствующих процедур внутри компании. Все полученные об участниках сделки сведения и документы обрабатываются и хранятся со строгим соблюдением законодательства о персональных данных и политики конфиденциальности
Более подробно с требованиями законодательства ОАЭ можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе регулирующего органа».
Digital platform “TrendAgent” (https://trendagent.ae/) operates on the real estate market of the United Arab Emirates (UAE) in accordance with applicable local legislation. Being a member of Financial Action Task Force (FATF) UAE implements bidding rules and requirements to prevent money laundering and financing of terrorism. Due to high risk associated with professional agency in the real estate market enhanced measures of control are being applied.
As prescribed by legal rules we collect additional documents and information about all the parties involved into each transaction and in a due amount as per applicable legislation.
Such measures may include:
These measures are mandatory for all members of the real estate market and liability is provided for non-compliance. The parties to a transaction may refuse to proceed with the transaction without providing any reason if the stipulated requirements are failed to meet or if there is a suspicion of violation.
Our company has adopted internal policies outlining the general guidelines and principles of AML-procedures within the company. All data and documentation we obtained through transactions we process and record in strict compliance with personal data legislation and privacy policies.
More detailed information about applicable legislation of the United Arab Emirates you can find on official web-portal of the regulatory authority.
ОАЭ, являясь членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), устанавливает обязательные меры и правила по противодействию отмывания денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма (Anti-money laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism). Для посредничества в сделках с недвижимостью предусмотрены особо усиленные меры контроля ввиду высокого риска данной сферы.
В связи с действующими требованиями в отношении каждой сделки с недвижимостью мы производим сбор дополнительных документов и сведений относительно всех ее участников в объеме, предусмотренном соответствующим законодательством.
К числу указанных принятых мер могут относиться:
- Заполнение форм KYC (Know your customer): сбор сведений об участниках сделки;
- Получение полного пакета документов в отношении участника или посредника сделки для оценки потенциального риска;
- Установление источника происхождения денежных средств;
- Установление конечного бенефициара участника сделки – юридического лица;
- Подача брокером в установленных случаях предусмотренных регулирующим органом отчетов по проведенным сделкам;
- Мониторинг и подача отчетов о подозрительных сделках;
- Иные предусмотренные регулятором меры.
Указанные меры являются обязательными для всех участников рынка и за их несоблюдение предусмотрена ответственность. Стороны сделки вправе отказаться от ее совершения в случае невозможности выполнения предусмотренных требований или при подозрении нарушения законодательства без указания оснований для принятия соответствующего решения.
В нашей компании утверждена внутренняя политика, которая регулирует общий порядок и принципы проведения соответствующих процедур внутри компании. Все полученные об участниках сделки сведения и документы обрабатываются и хранятся со строгим соблюдением законодательства о персональных данных и политики конфиденциальности
Более подробно с требованиями законодательства ОАЭ можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе регулирующего органа».
Digital platform “TrendAgent” (https://trendagent.ae/) operates on the real estate market of the United Arab Emirates (UAE) in accordance with applicable local legislation. Being a member of Financial Action Task Force (FATF) UAE implements bidding rules and requirements to prevent money laundering and financing of terrorism. Due to high risk associated with professional agency in the real estate market enhanced measures of control are being applied.
As prescribed by legal rules we collect additional documents and information about all the parties involved into each transaction and in a due amount as per applicable legislation.
Such measures may include:
- Preparing KYC forms: collecting data regarding to parties to the transaction;
- Collecting full list of the documents on the client or the agent of the transaction for further potential risk assessment;
- Source of funds ascertaining;
- Determination of the ultimate beneficial owner of the transaction participant – a legal entity;
- Reports submitting when it is required by law;
- Transactions monitoring and suspicious activities reporting;
- Other measures as prescribed by the legislation.
These measures are mandatory for all members of the real estate market and liability is provided for non-compliance. The parties to a transaction may refuse to proceed with the transaction without providing any reason if the stipulated requirements are failed to meet or if there is a suspicion of violation.
Our company has adopted internal policies outlining the general guidelines and principles of AML-procedures within the company. All data and documentation we obtained through transactions we process and record in strict compliance with personal data legislation and privacy policies.
More detailed information about applicable legislation of the United Arab Emirates you can find on official web-portal of the regulatory authority.