Платформа TrendAgent (https://trendagent.ae/) работает на рынке недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в соответствии с действующим местным законодательством.
ОАЭ, являясь членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), устанавливает обязательные меры и правила по противодействию отмывания денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма (Anti-money laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism). Для посредничества в сделках с недвижимостью предусмотрены особо усиленные меры контроля ввиду высокого риска данной сферы.
В связи с действующими требованиями в отношении каждой сделки с недвижимостью мы производим сбор дополнительных документов и сведений относительно всех ее участников в объеме, предусмотренном соответствующим законодательством.
К числу указанных принятых мер могут относиться:
— Заполнение форм KYC (Know your customer): сбор сведений об участниках сделки;
— Получение полного пакета документов в отношении участника или посредника сделки для оценки потенциального риска;
— Установление источника происхождения денежных средств;
— Установление конечного бенефициара участника сделки — юридического лица;
— Подача брокером в установленных случаях предусмотренных регулирующим органом отчетов по проведенным сделкам;
— Мониторинг и подача отчетов о подозрительных сделках;
— Иные предусмотренные регулятором меры.

Указанные меры являются обязательными для всех участников рынка и за их несоблюдение предусмотрена ответственность. Стороны сделки вправе отказаться от ее совершения в случае невозможности выполнения предусмотренных требований или при подозрении нарушения законодательства без указания оснований для принятия соответствующего решения.
В нашей компании утверждена внутренняя политика, которая регулирует общий порядок и принципы проведения соответствующих процедур внутри компании. Все полученные об участниках сделки сведения и документы обрабатываются и хранятся со строгим соблюдением законодательства о персональных данных и политики конфиденциальности
Более подробно с требованиями законодательства ОАЭ можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе регулирующего органа".